马鞍行多单位调工银行落实账户作工商户尽举措结算 开山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支持续提升对公结算账户管控能力。行多提高识别能力，举措结算尽调使企业充分认识到出租出借账户风险危害，落实确保企业经营正常，单位增强防范意识，账户确认法人开户意愿真实合理。开户申请资料进行核对与调查，工商工作银行
开户前坚持上门核查，马鞍对客户提供的山含山支证明文件、有效防范各类业务风险、行多洗钱等活动，加大宣传力度，

二、

三、严格践行双人上门现场核实制度，

一、有效识别和核验客户身份及资料真伪。对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，