回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。结合工作实际中需要注意的农商重点事项，客户风险评级、银行再规范，组织对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业

近日，题培对通报中可疑案例甄别分析、汉阴切实将反洗钱各项工作做实做细，农商同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，尽职调查措施、开展

反洗

反洗

编辑：李西明

反洗

编审：黄琪雅

反洗

终审：邹菲

反洗风险控制措施等。钱业客户尽职调查、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，再明确。