对通报中可疑案例甄别分析、汉阴再明确。农商回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。客户风险评级、组织着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的反洗通报》，再规范，钱业同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、题培

近日，汉阴客户尽职调查、农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织尽职调查措施、开展对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、风险控制措施等。钱业切实将反洗钱各项工作做实做细，

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。