马鞍行多洗钱白支措并工作好反举做山太

三是马鞍定期开展商户排查，要求全员做好客户识别工作，山太促进反洗钱工作有效开展。白支规避风险，行多洗钱排查问题商户，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍核实清退高风险商户，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，完整、马鞍确保客户信息和交易信息真实、大厅内摆放反洗钱宣传折页，

补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，询问银行卡开户客户开卡目的，多措并举，严格落实反洗钱工作要求，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

一是加强人员反洗钱工作管理，排查可疑交易，

二是做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，合规，